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188bet亚洲体育下载据人民银行营业管理部行政处罚信息公示(银管罚〔2019〕27号)显示,2018年1月1日至2018年12月31日,中国进出口银行北京分行未按《中华人民共和国反洗钱法》第二十条第一款、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)第十四条规定报送可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第三项,对中国进出口银行北京分行处以45万元罚款。同时对中国进出口银行北京分行1名责任人员处以4万元罚款。

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